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一、案情簡介

被告人胡某某，男，1985年3月2日出生，江西上猶縣人。因涉嫌犯詐騙罪于2017年12月19日被刑事拘留，2018年1月23日被逮捕。

上猶縣人民檢察院起訴書指控：2013年起，被告人胡某某以投資澳門賭場可獲高額返利為由，誘使部分親友及同學(xué)江某某等人多次向其投資并按約定向投資的江某某等人支付返利。被害人劉某某通過江某某了解到有這一投資項(xiàng)目后，從2017年初至2017年10月，分10余次通過江某某賬戶或直接匯入被告人胡某某指定賬戶共計(jì)人民幣57萬元，被告人胡某某獲得劉某某資金后，并未將劉某某投資的資金投入“賭場返利”項(xiàng)目，除5萬元用于支付江某某應(yīng)得返利外，又用劉某某自己投入的資金分月以“返利”的方式返還劉某某4萬余元，剩余約48萬元全部被胡某某用于網(wǎng)絡(luò)賭球和償還自己債務(wù)等。檢察院認(rèn)為被告人胡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

一審法院上猶縣人民法院審理查明：2013年，被告人胡某某在澳門賭場上班，江某某通過被告人胡某某投資澳門賭場地下錢莊獲取高額利息，2016年底，被害人劉某某從江某某處得知這一投資項(xiàng)目后，同意放錢給胡某某去澳門賭場地下錢莊獲利，江某某和胡某某從中各分得數(shù)分的利息。2017年3月至6月，被害人劉某某先后通過江某某轉(zhuǎn)賬到胡某某處有41萬元，被告人胡某某將劉某某投資應(yīng)得的利息打給江某某，由江某某再轉(zhuǎn)給劉某某，被告人胡某某支付一段利息后便不再支付，胡某某的解釋是澳門那邊主管出差，后一直沒有利息。2017年7月至10月，被害人劉某某認(rèn)識(shí)被告人胡某某后，劉某某通過銀行轉(zhuǎn)賬直接投資給胡某某16萬元，被告人胡某某返還了一段時(shí)間的利息。2017年10月，被告人胡某某叫劉某某繼續(xù)投資澳門的一種投資6萬元每天返利1200的項(xiàng)目，被害人劉某某信以為真直接投資給被告人胡某某6萬元，被告人胡某某沒有將此款用于投資澳門賭場地下錢莊，而是用于償還自己的債務(wù)。被告人胡某某通過江某某打給劉某某的利息，加上被告人胡某某直接打給劉某某的利息合計(jì)有4萬元。

2017年12月8日被害人劉某某向上猶縣公安局報(bào)案，2017年12月19日上猶縣公安局受理此案，同日將被告人胡某某刑事拘留。

二、律師辯護(hù)意見

（一）詐騙罪的犯罪構(gòu)成來看，指控胡某某構(gòu)成詐騙罪，證據(jù)不足。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，詐騙罪的犯罪構(gòu)成包括5個(gè)要素和環(huán)節(jié)：一是行為人欺騙，二是對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，三是對(duì)方因?yàn)殄e(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付財(cái)物，四是行為人得到財(cái)物，五是對(duì)方失去財(cái)物，且環(huán)環(huán)相扣，缺一不可。

本案中，劉某某打給胡某某的錢分為兩個(gè)階段：第一個(gè)階段是劉某某通過江某某或直接轉(zhuǎn)錢給胡某某，以長期和短期的形式投資澳門賭場獲取利息；第二個(gè)階段是停掉利息后，胡某某向劉某某稱有一個(gè)按天計(jì)息項(xiàng)目，每天付息1200元，讓劉某某投資6萬元。

就第一階段而言：胡某某不存在欺騙他人，更沒有充分證據(jù)證明胡某某將資金用于網(wǎng)絡(luò)賭球。

1、胡某某不存在欺騙劉某某而使劉某某交付財(cái)物

劉某某在詢問筆錄中陳述：“胡某某是我高中的同學(xué)，之前胡某某在澳門的賭場上過班，在澳門賭場離職后就在深圳上班。去年年末我得知江某某（也是同學(xué)）會(huì)通過胡某某去放款得利息，我自己也想放點(diǎn)錢出去。于是我通過江某某陸續(xù)放了35 萬元錢給胡某某，讓胡某某再把這筆錢放去澳門賭場?！边@一陳述得到了江某某的證實(shí)。因此，劉某某是知道胡某某將錢投入澳門賭場，不存在胡某某欺騙劉某某而使劉某某陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)交付財(cái)物的情況。而公訴機(jī)關(guān)指控澳門賭場投資項(xiàng)目是不存在的并沒有充分證據(jù)證明。因此，不存在胡某某虛構(gòu)事實(shí)欺騙劉某某。

2、胡某某不具有非法占有劉某某錢財(cái)?shù)闹饔^故意

胡某某供述其投資的澳門項(xiàng)目，澳門方面將利息通過轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到其農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行的銀行卡上。胡某某的中信銀行卡的交易流水中源源不斷的收款也印證了胡某某的這一供述，證實(shí)了胡某某沒有非法占有他人財(cái)物的主觀故意。江某某自2013年與胡某某投資澳門賭場放利項(xiàng)目，幾年期間一直穩(wěn)定收益（據(jù)江某某供述，他已獲取利息40多萬余元），這進(jìn)一步印證了胡某某沒有虛構(gòu)項(xiàng)目騙取錢財(cái)他人錢財(cái)?shù)墓室狻?/p>

3、現(xiàn)在證據(jù)無法證實(shí)胡某某將資金用于網(wǎng)絡(luò)賭球

本案既沒有證明資金用于網(wǎng)絡(luò)賭球的客觀性書證，也沒有相應(yīng)的證人證言證實(shí)，公訴機(jī)關(guān)僅僅根據(jù)胡某某的反復(fù)和不穩(wěn)定的供述認(rèn)定胡某某將資金用于網(wǎng)絡(luò)賭球，屬孤證。且胡某某就為何違心供述資金用于網(wǎng)絡(luò)賭球有著合理的解釋，是因咨詢了一名律師說用于賭博判的更輕，故認(rèn)定胡某某將資金用于網(wǎng)路賭球，明顯證據(jù)不足。

因此，胡某某既不存在欺騙劉某某投資澳門賭場，又沒有充分證據(jù)證明胡某某將資金揮霍用于網(wǎng)絡(luò)賭球的情況下，胡某某第一階段的行為不成立詐騙罪。

（二）第二階段中劉某某打給胡某某的6萬元，也不構(gòu)成詐騙罪。

從江某某和劉某某的第一次詢問筆錄可以看出：澳門方面停掉利息后，胡某某向劉某某稱有一個(gè)按天計(jì)息項(xiàng)目，讓劉某某投資6萬元，爾后每天支付利息給劉某某。辯護(hù)人認(rèn)為，胡某某這一行為不構(gòu)成詐騙罪。

1、胡某某讓劉某某投資6萬元主觀上只是為了資金周轉(zhuǎn)，并不是非法占有劉某某的資金

胡某某主觀上不具有非法占有劉某某的資金的故意，只是為了資金周轉(zhuǎn)才想到這樣一種方式緩解資金緊張局面。從胡某某在第六次訊問筆錄“當(dāng)時(shí)我資金周轉(zhuǎn)不過來，信用卡都刷爆了，我就想著讓劉某某再投錢進(jìn)來，這樣就能緩解我的資金緊張”,可以進(jìn)一步看出胡某某不具有非法占有的目的,否則其在得到這6萬元后就沒有必要每天付息給劉某某。

2、從行為上來看，這6萬元絕大部分已通過支付利息的形式返還

從胡某某的供述和江某某的證言可以證實(shí)，這6萬元中絕大部分已通過支付利息的形式返還給劉某某，胡某某在第六次訊問筆錄中供述：“5萬元江某某沒有打給我，46萬元放澳門賭場了，還有6萬元我扣下了（其中4萬元作為利息返利了江某某那，在由他返給劉某某，還有2萬元我用于還劉某某信用卡了）?！苯衬吃诘谝淮卧儐柟P錄中陳述：“......沒有利息之后，我們叫胡某某去澳門聯(lián)系，胡某某叫我們繼續(xù)投資。我投了3萬元，劉某某投了6萬元，打到澳門去了，后來每天返利到了51600元之后，沒有再返了?！彪m然這后期6萬元本金的利息支付數(shù)額，胡某某與江某某數(shù)額陳述不一致，但胡某某已歸還了這6萬元中的絕大部分，這一事實(shí)可以確認(rèn)。胡某某當(dāng)庭供述，這6萬元中還了4.8萬元給劉某某。

辯護(hù)人認(rèn)為，胡某某讓劉某某投資6萬元的行為不具有非法占有的目的，不構(gòu)成詐騙罪。退一步講，即使一定要認(rèn)定詐騙罪，因利息不屬于詐騙罪的犯罪對(duì)象，胡某某在案發(fā)前給付的利息也應(yīng)從犯罪數(shù)額中予以剔除。

3、從指控詐騙罪的金額來看，事實(shí)也認(rèn)定不清：

（1）胡某某、江某某與劉某某存在相互拆借資金，三人賬戶的資金往來不完全是劉某某的投資款

從胡某某、江某某、劉某某三人的微信聊天記錄可以看出，三人存在相互借錢的情況。那么本案劉某某往胡某某賬戶轉(zhuǎn)款以及江某某往胡某某賬戶轉(zhuǎn)款就不完全是劉某某的投資款。故在沒有查清并剔除三人其他資金拆借往來的情況下，僅以三人賬戶轉(zhuǎn)款金額簡單加減、堆砌認(rèn)定劉某某的投資金額，事實(shí)不清。

（2）沒有查明胡某某支付利息的情況

因?yàn)槔⒉粚儆谠p騙罪的犯罪對(duì)象，審判實(shí)務(wù)中認(rèn)定詐騙罪都需扣除已支付的金額。從江某某、劉某某的證言以及胡某某的供述可以證實(shí)，江某某從劉某某的投資中已實(shí)際獲息，劉某某也獲取了相應(yīng)的利息。因胡某某支付給劉某某的利息大都通過江某某支付，胡某某打給江某某的利息到底有多少？胡某某后期以天息1200元的方式支付給劉某某的利息有多少？這些關(guān)鍵事實(shí)至今都沒有查清。而起訴書認(rèn)定胡某某返還給劉某某4萬余元是一個(gè)約數(shù)，連利息支付的精準(zhǔn)數(shù)額都無法查清的情況下，直接推算胡某某的詐騙金額，顯然事實(shí)不清。

三、判決結(jié)果

一審上猶縣人民法院判決被告人胡某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。一審判決下達(dá)后，上猶縣人民檢察院以一審法院認(rèn)定的詐騙數(shù)額錯(cuò)誤、量刑畸輕為由提出抗訴，經(jīng)過過本案辯護(hù)人積極辯護(hù)，上猶縣人民檢察院最終撤回抗訴，二審法院贛州市中級(jí)人民法院裁定準(zhǔn)許撤回抗訴，一審判決生效。

四、案例評(píng)析

本案的辯護(hù)律師接受委托后，認(rèn)真分析案情，研究證據(jù)資料，初步判斷本案屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，而非經(jīng)濟(jì)犯罪，應(yīng)秉持罪刑法定原則和刑法的謙抑性原則，不應(yīng)輕易動(dòng)用刑法手段。在審查起訴階段，辯護(hù)律師多次會(huì)見檢察官，提交法律意見書，希望檢察院做出不起訴決定，未能如愿。后檢察院以胡某某涉嫌詐騙罪，指控犯罪金額48萬元整。如果檢察院的指控成立，那么胡某某可能面臨近十年的有期徒刑懲罰。辯護(hù)人又認(rèn)真梳理本案全部證據(jù)材料，公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡某某沒有將劉某某投資的57萬元用于澳門賭場地下錢莊返利，除將5萬元用于支付江某某應(yīng)得的返利及以返利的方式歸還劉某某4萬元外，將其中的48萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭球和償還債務(wù)，對(duì)于這些事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)負(fù)有舉證責(zé)任。首先公訴機(jī)關(guān)提供的現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人胡某某確實(shí)沒有這一項(xiàng)目；其次，公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡某某沒有將劉某某出資的57萬元投資給澳門賭場地下錢莊返利，由于澳門賭場地下錢莊本身是沒有經(jīng)過合法登記，無法查證，公訴機(jī)關(guān)提供的胡某某銀行流水不能區(qū)分哪些是來源于澳門地下錢莊的轉(zhuǎn)賬；再次，公訴機(jī)關(guān)提供的銀行流水因賭球的賬戶、網(wǎng)站沒有查證而不能證明胡某某是否將劉某某投資的48萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭球和償還債務(wù)。公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡某某將資金用于賭球，沒有用于澳門賭場放利，因現(xiàn)有證據(jù)不足，不能證明這一指控，系存疑事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)僅僅截取胡亮亮本人在偵查機(jī)關(guān)的片面不利供述，而沒有全面審查證據(jù)，以孤證認(rèn)定案件事實(shí)；在存疑的證據(jù)面前，公訴機(jī)關(guān)選擇了對(duì)被告人不利的角度出發(fā)，在有罪推定的思想主導(dǎo)下認(rèn)定本案事實(shí)。

但公訴機(jī)關(guān)這一有罪推定并沒有排除合理的懷疑，如：既然指控胡亮亮將錢用于網(wǎng)絡(luò)賭球和還債，為何其中信銀行卡隔幾天、十幾天就有資金匯入，這不能完全排除是投資“賭場返利”項(xiàng)目的返利。我國《刑事訴訟法》一直強(qiáng)調(diào)“無罪推定”和“存疑有利于被告人”的原則，雖然本案最終仍以詐騙罪定罪處罰，但是經(jīng)過本案律師的有效辯護(hù)，法院最終將詐騙數(shù)額從公訴機(jī)關(guān)指控的57萬降到6萬，體現(xiàn)了辯護(hù)的重要性。

本案的典型意義在于對(duì)此類高額返利涉嫌詐騙的行為如何認(rèn)定基本事實(shí)，在詐騙事實(shí)不清的情況下不能僅以相關(guān)人員的供述便認(rèn)定詐騙犯罪構(gòu)成及金額，應(yīng)當(dāng)從詐騙罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)出發(fā)，緊扣查清的事實(shí)，準(zhǔn)確判斷罪與非罪及罪責(zé)大小。

五、結(jié)語和建議

在投資返利型詐騙罪中，控方收集的證據(jù)能否確實(shí)、充分的證明當(dāng)事人實(shí)施了詐騙行為以及涉案金額多少，事關(guān)當(dāng)事人是否構(gòu)罪，如果不能，指控當(dāng)事人構(gòu)成犯罪并對(duì)此科以刑罰，即屬于事實(shí)不清、證據(jù)不足。本案中，檢察機(jī)關(guān)在起訴書中認(rèn)定的詐騙數(shù)額是57萬，但沒有提供認(rèn)定上述數(shù)額確實(shí)、充分的依據(jù)，這個(gè)案件中，控方收集了大量的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬流水，但僅僅是進(jìn)行材料堆積，沒有查清每一筆轉(zhuǎn)賬的來源于去向，但最終在《起訴書》中給出結(jié)論，當(dāng)事人的涉案數(shù)額為57萬元?？胤皆谡J(rèn)定數(shù)額時(shí)，僅僅進(jìn)行材料堆積而對(duì)合法的投資與詐騙不加任何區(qū)分，對(duì)當(dāng)事人涉嫌犯罪的數(shù)額認(rèn)定自然不具有真實(shí)性。所以，司法實(shí)務(wù)中，對(duì)于詐騙犯罪案件的指控，不論是基于案件事實(shí)和證據(jù)選擇無罪辯護(hù)還是罪輕辯護(hù)，控方關(guān)于涉案人員涉案的數(shù)額認(rèn)定都“暗藏玄機(jī)”，了解其中的“套路”，才能“針鋒相對(duì)”。律師在辦理這類案件時(shí)需要緊扣控方關(guān)于詐騙事實(shí)和數(shù)額的認(rèn)定依據(jù)，在分析依據(jù)的同時(shí)形成自己的辯護(hù)思路。

附判決

江西省上猶縣人民法院

刑 事 判 決 書

（2018）贛0724刑初71號(hào)

公訴機(jī)關(guān)江西省上猶縣人民檢察院。

被告人胡亮亮，男，1985年3月2日出生于江西省上猶縣，漢族，本科文化，中共黨員，務(wù)工，家住江西省上猶縣。因本案，于2017年12月19日被拘留，2018年1月23日被逮捕?，F(xiàn)押于上猶縣看守所。

辯護(hù)人林旭..........

上猶縣人民檢察院以上檢公訴刑訴[2018]70號(hào)起訴書指控被告人胡亮亮犯詐騙罪，于2018年8月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。在訴訟過程中，上猶縣人民檢察院于2018年11月1日向本院申請(qǐng)延期審理，于2018年11月30日向本院申請(qǐng)恢復(fù)審理，于2019年1月7日申請(qǐng)延期審理，于2019年2月7日申請(qǐng)恢復(fù)審理。上猶縣人民檢察院檢察員謝明祥出庭支持公訴，被告人胡亮亮及其辯護(hù)律師王猶淦、林旭等到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控，2013年起，被告人胡亮亮以投資澳門賭場可獲高額返利為由，誘使部分親友及同學(xué)江某等人多次向其投資并按約定時(shí)間向投資的江某等人支付返利。被害人劉某通過江某了解到有這一投資項(xiàng)目后，從2017年初到2017年10月，分10余次通過江某賬戶或直接匯入被告人胡亮亮指定賬戶共計(jì)人民幣57萬元，被告人胡亮亮獲得劉某資金后，并未將劉某投資的資金投入“返利賭場”項(xiàng)目，除5萬元用于支付江某應(yīng)得返利外，又用劉某自己投入的資金分月以“返利”的方式返還劉某4萬余元。剩余約48萬元全部被胡亮亮用于網(wǎng)絡(luò)賭球和償還自己債務(wù)等。

在訴訟過程中，公訴人變更起訴為，被告人胡亮亮未將劉某最后投資的6萬元，用于投資澳門賭場返利，而是用于償還自己債務(wù)，卻詐騙被害人劉某說投入“賭場返利”項(xiàng)目。但公訴人未向本院提交書面的變更起訴意見書。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡亮亮以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。公訴人建議對(duì)被告人胡亮亮判處有期徒刑四年至五年，并處罰金6萬元。

被告人胡亮亮對(duì)起訴書指控的事實(shí)提出異議，對(duì)罪名無異議，同時(shí)辯稱：1、對(duì)被害人劉某總投資57萬元沒有異議，其隱瞞了用途欺騙劉某的只有6萬元，其沒有非法占有這6萬元的故意，其以返利的形式還給劉某是4.8萬元，支付給江某應(yīng)得的返利5萬元，是江某本人提出要用于周轉(zhuǎn)，其同意的，并不是其扣下的；2、對(duì)指控其詐騙48萬元有異議，這個(gè)項(xiàng)目是其與江某一起做了四、五年，這些錢確是用于投資，是投資行為，最后的6萬元欺騙了劉某；3、其沒有將這筆錢用于償還債務(wù)和賭球，其在公安機(jī)關(guān)供述的賭球，是先前咨詢律師之后說賭球只是為了統(tǒng)一口徑，因?yàn)橘€博罪比詐騙罪所受的懲罰更輕，江某、劉某均知道其將錢投資給澳門地下錢莊；4、其付給江某的利息有20多萬，不知道江某付給劉某多少。

被告人的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、胡亮亮不具有非法占有劉某錢財(cái)?shù)闹饔^故意，劉某想通過江某將錢放給胡亮亮去澳門獲利，胡亮亮不存在欺騙劉某而使劉某交付財(cái)物；2、后來胡亮亮為了資金周轉(zhuǎn)，向劉某稱有個(gè)按天計(jì)息的項(xiàng)目，讓劉某投資了6萬元，胡亮亮歸還了4.8萬元利息，也不構(gòu)成詐騙罪；3、現(xiàn)在證據(jù)無法證明胡亮亮將資金用于網(wǎng)絡(luò)賭球；4、指控胡亮亮騙取劉某6萬元構(gòu)成詐騙罪，其犯罪數(shù)額應(yīng)減去胡亮亮已歸還的利息4.8萬元，公訴機(jī)關(guān)有罪推定并沒有排除合理懷疑，建議法庭按照疑罪從無原則對(duì)被告人作出公正判決。

經(jīng)審理查明，被告人胡亮亮、被害人劉某是江某高中的同學(xué)。2013年，被告人胡亮亮在澳門賭場上班，江某通過被告人胡亮亮投資澳門賭場地下錢莊獲取高額利息，江某先后投資給胡亮亮62萬元，收回約20萬元。

2016年底，被害人劉某問江某有什么項(xiàng)目，江某對(duì)劉某說放錢給胡亮亮去澳門賭場地下錢莊獲利，被害人劉某表示同意。2017年2、3月，被害人劉某開始通過江某投資給胡亮亮，江某與胡亮亮從中各分得數(shù)分的利息。2017年3月至6月，被害人劉某先后通過江某轉(zhuǎn)賬到胡亮亮處有41萬元，開始一、二個(gè)月胡亮亮?xí)D(zhuǎn)利息給江某，江某扣押自己應(yīng)得的利息后再轉(zhuǎn)給劉某。江某未將劉某轉(zhuǎn)給其的41萬元全部轉(zhuǎn)給胡亮亮，其中有5萬元在征得胡亮亮同意的情況下沒有轉(zhuǎn)給胡亮亮，被江某用于歸還個(gè)人債務(wù)。被告人胡亮亮將劉某投資應(yīng)得的利息打給江某，由江某再轉(zhuǎn)給劉某，被告人胡亮亮支付一段時(shí)間利息后，沒有返了。江某問胡亮亮怎么回事，胡亮亮說澳門那邊主管出差了，后一直沒有利息。

2017年7月至10月，被害人劉某認(rèn)識(shí)被告人胡亮亮后，劉某通過銀行轉(zhuǎn)賬直接投資給胡亮亮16萬元，被告人胡亮亮返還了一段時(shí)間的利息。2017年10月，被告人胡亮亮稱澳門有種投資6萬元每天返利1200元的項(xiàng)目，叫劉某繼續(xù)投資，同時(shí)，被告人胡亮亮購得他人的微信號(hào)以澳門“阿某”的名義與被告人劉某談做6萬元的業(yè)務(wù)，被害人劉某信以為真又直接投資給被告人胡亮亮6萬元，被告人胡亮亮沒有將此款用于投資澳門賭場地下錢莊，而是用于償還自己的債務(wù)。2017年11月1日，被告人胡亮亮以澳門太陽城“峰”的名義寫了張收取江某繳付人民幣6萬元的收據(jù)，通過江某轉(zhuǎn)交給了被害人劉某。

被告人胡亮亮通過江某打給劉某的利息，加上被告人胡亮亮直接打給劉某的利息合計(jì)有4萬元。

另查明，被害人劉某于2017年12月8日向上猶縣公安局報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2017年12月19日受理此案，并于同日立為刑事案件，同日對(duì)被告人胡亮亮刑事拘留。在訴訟過程中，江某于2018年1月12日主動(dòng)歸還被害人劉某20萬元。

以上事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下例證據(jù)予以證明：

1、被害人劉某陳述，胡亮亮是其高中同學(xué)，之前在澳門賭場上過班，2016年底，其得知其同學(xué)江某會(huì)通過胡亮亮放錢到澳門賭場得利息，其也想放點(diǎn)錢去，于是其通過江某放給胡亮亮35萬元，胡亮亮再將錢放去澳門賭場，其將錢轉(zhuǎn)給江某，江某再轉(zhuǎn)給胡亮亮，讓胡亮亮將錢放在澳門賭場得利息，有2年長期的5分，其得3分，短期的1角，其得6分，其放了25萬元長期、26萬元短期，其中35萬元是通過江某轉(zhuǎn)給胡亮亮，22萬元是其直接轉(zhuǎn)給胡亮亮，之后江某通過微信將利息轉(zhuǎn)給其，其共分得利息4萬元。2017年7月，其直接與胡亮亮聯(lián)系，轉(zhuǎn)給胡亮亮16萬元，胡亮亮還說有種6萬元按天計(jì)息的投資，每天可得利息1200元，其相信他就轉(zhuǎn)了6萬元給胡亮亮。7月之后就沒有得利息，胡亮亮說澳門賭場業(yè)務(wù)員出國了，之后一直都沒有利息。其不清楚胡亮亮到底是否將錢放到澳門賭場。其提供的6萬元的收據(jù)是胡亮亮從澳門寄給江某，江某再轉(zhuǎn)給其的，上寫的江某的名字，因其沒有護(hù)照，江某有，胡亮亮要這樣寫的。

2、證人江某的證言，胡亮亮、劉某都是其同學(xué)，劉某通過其認(rèn)識(shí)胡亮亮。2013年，胡亮亮在澳門賭場上班，其通過胡亮亮投資澳門賭場放利可得5分的利息，先投了5萬元，后陸續(xù)投了62萬元，胡亮亮沒有寫收據(jù)給其，其收回了20萬元。2016年底，劉某問其有什么項(xiàng)目，其對(duì)劉某說放錢給胡亮亮去澳門賭場獲利，其投資那么久都能準(zhǔn)時(shí)收到利息，2017年2、3月，劉某開始投資，先后在其這里過賬到胡亮亮處有41萬，其與胡亮亮各得2分的利息，開始一、二個(gè)月胡亮亮?xí)D(zhuǎn)利息給其，其再轉(zhuǎn)給劉某，其未將劉某轉(zhuǎn)給其的41萬元全部轉(zhuǎn)給胡亮亮，有5萬元沒有轉(zhuǎn)給胡亮亮，因其投入胡亮亮的錢有組5萬元是其借來的，其就用劉某轉(zhuǎn)來款項(xiàng)還了這組5萬元的借款。2017年2月，沒有利息了，胡亮亮講先瞞著劉某，共同墊付利息，其也同意一人出一半，當(dāng)時(shí)劉某總的打了25萬，其中15萬元其先后墊付了12800元利息，胡亮亮墊付兩期的利息6500元，其中10萬元的其墊付了7500元，胡亮亮墊付了1500元，2017年3月起做短期，利息1角，劉某得6分，其得2分，胡亮亮得2分，開始1、2個(gè)月的利息胡亮亮能及時(shí)先轉(zhuǎn)給其，其再轉(zhuǎn)給劉某，后來，胡亮亮說澳門那邊的利息沒打過來，其和胡亮亮一起共給了劉某3個(gè)月利息，劉某收到利息有6萬元左右。6、7月在做短期投資，劉某直接投了16萬給胡亮亮。胡亮亮叫其繼續(xù)投資，稱太陽城博彩娛樂有個(gè)項(xiàng)目，是阿某介紹的，投6萬元每天有1200元收益，其又投了3萬元，劉某投了6萬，后來每天返利，得到51600元之后，沒有再返了，其叫胡亮亮聯(lián)系澳門那邊，胡亮亮說主管出差了，后一直沒得到利息。2017年11月，其叫胡亮亮寫收據(jù)，胡亮亮用“阿某”名義寫了兩張各6萬元的收據(jù)，其將其中1張交給劉某。其不知道胡亮亮的錢真正用在了哪里。12月12日，劉某要求其及胡亮亮還款，其與胡亮亮、陳某開車去贛州咨詢律師，律師說，萬一劉某報(bào)警，其和胡亮亮要咬死說這些錢用于賭博，絕不能承認(rèn)是詐騙，因?yàn)橘€博更輕，詐騙更重。

3、證人陳某證明，胡亮亮案子出事后，其同胡亮亮、江某于2017年12月12日中午一起去贛州找到一名律師，先是江某講他和胡亮亮四年前開始合作做澳門賭場的業(yè)務(wù)，后來講到劉某是他發(fā)展的，還聊了很多，后面律師叫他們把錢還掉去。

4、江某提供的銀行借記卡明細(xì)，證明了劉某轉(zhuǎn)錢給江某的銀行交易情況；江某提供的長期、短期投資計(jì)算表、項(xiàng)目投資計(jì)算表、12萬元收益支出表，證明了劉某7月份以前部分投資的時(shí)間及利息收入計(jì)算的方法；江某與劉某微信聊天記錄，證明了他們對(duì)劉某投資的利息有過交流的情況；江某與胡亮亮的微信聊天記錄，證明了聊天及發(fā)展業(yè)務(wù)的情況；江某建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀卡客戶交易明細(xì)，證明了江某銀行賬戶的流水情況。

5、劉某農(nóng)業(yè)銀卡客戶交易明細(xì)，證明了劉某銀行賬戶的流水情況；劉某提供的與江某、胡亮亮等人聊天記錄，證明了江某制作的其與劉某等人投入資金的收益支出情況表、目前澳門業(yè)務(wù)參與人名單中有劉某，有胡亮亮手機(jī)轉(zhuǎn)賬給劉某1萬元、5千元記錄，有胡亮亮轉(zhuǎn)賬給周韜的記錄，“共度時(shí)艱三人組”微信群中2017年9月24日聊天記錄中反映目前澳門業(yè)務(wù)參與人名單中有劉某，聊天中均含有投資理財(cái)?shù)捻?xiàng)目業(yè)務(wù)交流互動(dòng)。

6、胡亮亮招商銀行的歷史交易明細(xì)表，證明了胡亮亮招商銀行深圳龍崗分行的賬戶2017年6月至11月的流水情況，反映劉某將19萬元打至胡亮亮賬戶的情況；胡亮亮中信銀行流水清單，證明了胡亮亮2015年5月至2017年10月中信銀行的流水情況；胡亮亮建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀卡客戶交易明細(xì)，證明了胡亮亮銀行賬戶的流水情況；胡亮亮平安銀行賬戶流水，證明了胡亮亮的賬戶流水情況；胡亮亮微信聊天記錄截圖及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證明了轉(zhuǎn)賬的情況；胡亮亮匯總的與江某澳門業(yè)務(wù)利息轉(zhuǎn)賬清單，證明了胡亮亮與劉某轉(zhuǎn)賬時(shí)間、金額及轉(zhuǎn)賬方式。

7、劉某提供的胡亮亮寫給其的澳門太陽成博彩娛樂vip收據(jù)，內(nèi)容為：2017年11月1日，江某滋收到vip客戶專享業(yè)務(wù)費(fèi)貨幣70758元，繳付人民幣6萬元，太陽城：峰。劉某提供的特種轉(zhuǎn)賬憑證，證明：劉某于2017年3月15日轉(zhuǎn)給江某賬戶人民幣10萬元。

8、公安機(jī)關(guān)匯總賬戶轉(zhuǎn)賬情況，證明了劉某自2017年3月至6月往江某賬戶轉(zhuǎn)賬合計(jì)55.15萬元，劉某自2017年7月至10月往胡亮亮賬戶轉(zhuǎn)賬38.5萬元。

9、上猶縣出入境管理大隊(duì)出具的證明，證明了江某2017年8月有4次出入境的記錄情況，胡亮亮僅于2016年1月至6月共有31次出入境的記錄情況。

10、搜查筆錄及搜查照片，扣押物品清單及其照片，證明了公安機(jī)關(guān)從胡亮亮位于東山鎮(zhèn)猶江花園的住處搜查出平板電腦及筆記本電腦各1臺(tái)及其特征?？垩翰⒁扑偷暮谏?lián)想電腦、ipad平板電腦各1臺(tái)及其照片，證明了作案工具的特征。辨認(rèn)筆錄有被辨認(rèn)照片，證明了被告人與被害人能相互辨認(rèn)出來的情況。

11、收據(jù)、打款回執(zhí)及諒解書，證明了江某自愿歸還劉某20萬元賠償款，劉某表示對(duì)江某的諒解。

12、被告人的身份信息及歸案情況說明，證明了被告人的身份情況及歸案的情況。

13、被告人胡亮亮第1次供述：其和江某是同學(xué)關(guān)系，倆人于2012年開始做澳門賭場投資放利，月息5分，做了4年，2016年底，江某發(fā)展劉某來做這個(gè)項(xiàng)目，劉某大部分的錢打給江某，由江某再打給其，劉某總的投了57萬元，其中16萬是劉某直接打給其，其收到江某或劉某的錢后，通過電腦或手機(jī)操作，到網(wǎng)上的平臺(tái)去放利，其是通過一個(gè)叫阿東的人介紹聯(lián)系網(wǎng)上的網(wǎng)貸公司平臺(tái)，只要往銀行卡打了錢，那邊收到錢，賭客就可以在澳門賭場消費(fèi)，澳門那邊會(huì)主動(dòng)將利息打到其賬戶，劉某（通過江某）出資51萬元，江某至少有5萬元沒打給其，其通過支付平臺(tái)匯給了（澳門賭場錢莊）指定賬戶，有部分錢用于還個(gè)人信用卡。2017年3月，澳門賭場斷了利息，其與江某商量，劉某的利息由其與江某各出一半，瞞著劉某頂了4個(gè)月利息，后來頂不住了，就直接講那邊沒有利息。其叫劉某繼續(xù)投資，劉某直接打給其16萬元，其都打到澳門賭場放利平臺(tái)去了，其告訴了劉某，其與江某合伙做項(xiàng)目，他負(fù)責(zé)資金，其負(fù)責(zé)渠道，獲利對(duì)半分，后來，其對(duì)劉某說改做繳6萬元每天1200元利息的項(xiàng)目，劉某又打了6萬元過來，做了1個(gè)月，也停了利息。

同日，胡亮亮翻供稱，其與阿東有1年多沒有聯(lián)系了，其欺騙了劉某，劉某投的錢沒有利息還說有，用自己的錢頂利息，還叫劉某繼續(xù)投資，其將劉某投的錢打進(jìn)了一個(gè)賭球賬號(hào)，BT365網(wǎng)站，賬號(hào)名是manlian853，密碼623910000，打錢進(jìn)去后有一個(gè)充值，其在這個(gè)網(wǎng)站上虧了有60多萬元。

胡亮亮第2次供述：其2014年在澳門上班時(shí)確有過存錢放高利的項(xiàng)目，其與江某自2014年開始做澳門賭場放利項(xiàng)目，江某共投資71萬元左右，獲利有44萬余元，但自從江某發(fā)展劉某，在澳門那項(xiàng)目就沒有了。其通過江某收取劉某的41萬元，其直接收劉某16萬元，都是以澳門賭場放高利為由收過來的，其收到錢后，將劉某前期的20萬元投進(jìn)澳門賭場地下錢莊在內(nèi)地的銀行賬號(hào)，劉某后面投資的30多萬元沒有投去澳門，被其用于賭球輸?shù)袅恕?/span>

胡亮亮第3次供述：其將劉某投資的20萬用于在澳門賭場放利，還有部分錢其用于賭博。后來劉某將16萬直接匯給其，其也告訴過劉某這些錢用于澳門賭場放高利了。

胡亮亮第4次供述：劉某投資的57萬元中，有46萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭球，6萬元返了4萬元到江某那里，剩下的錢用于還信用卡，其中5萬元被江某扣下沒有給其，江某挪用了。那個(gè)阿某的微信號(hào)是其在深圳200元買的，后來其基本上用自己ipad登錄，冒充阿某與他們聊天，其資金周轉(zhuǎn)不過來時(shí)，其就用阿某的微信號(hào)，江某不知道阿某的微信號(hào)是假的。

胡亮亮在法庭上的供述：其和江某做澳門賭場放利項(xiàng)目有四、五年，劉某投資的錢用于澳門錢莊那邊的三鑫公司，江某與劉某均知道這些錢投入了澳門賭場錢莊在大陸開具的賬戶，其通過江某付利息給劉某，江某這邊有截留，如澳門給8分，江某會(huì)截留5分，劉某得3分。劉某最后投資的6萬元每天有1200元的利息是其編的項(xiàng)目，其為了資金周轉(zhuǎn)，欺騙了劉某，實(shí)際沒有投給澳門賭場，而是用于還信用卡，其還了信用卡，再用信用卡刷出的錢通過江某還給劉某利息4.8萬元，這一行為構(gòu)成詐騙，其余都是投資。

本院認(rèn)為，公訴案件的舉證責(zé)任在公訴機(jī)關(guān)，本案中，公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡亮亮沒有將劉某投資的57萬元用于澳門賭場地下錢莊返利，除將5萬元用于支付江某應(yīng)得的返利及以返利的方式歸還劉某4萬元外，將其中的48萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭球和償還債務(wù)。公訴機(jī)關(guān)就有義務(wù)舉證證明被告人沒有澳門賭場返利這個(gè)項(xiàng)目，或者被告人有這個(gè)項(xiàng)目但沒有將劉某的錢投資到這個(gè)項(xiàng)目中去，同時(shí)還要舉證證明被告人將錢用于網(wǎng)絡(luò)賭球和還債。首先，公訴機(jī)關(guān)提供的現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人胡亮亮確實(shí)沒有這一項(xiàng)目，從證人江某的證言及相關(guān)微信聊天記錄及書證與胡亮亮的部分供述也能相互印證，可以證明胡亮亮之前做過這個(gè)項(xiàng)目；其次，公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡亮亮沒有將劉某出資的57萬元投資給澳門賭場地下錢莊返利，由于澳門賭場地下錢莊本身是沒有經(jīng)過合法登記，無法查證，無法區(qū)分澳門賭場地下錢莊使用哪些網(wǎng)站、哪些銀行賬號(hào)，公訴機(jī)關(guān)提供的胡亮亮銀行流水不能證明這些銀行賬號(hào)全部都不是澳門地下錢莊的銀行賬戶，提供的其他證據(jù)也不能否定胡亮亮的銀行流水中沒有澳門地下錢莊的銀行賬戶流水；再次，公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡亮亮將其中的48萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭球和償還債務(wù)，公訴機(jī)關(guān)提供的現(xiàn)有證據(jù)不能證明那些銀行流水是賭球的銀行賬戶，賭球網(wǎng)站沒有查證，網(wǎng)站上賭球的賬戶也沒有查證，但現(xiàn)有證據(jù)也不能否定這些流水賬號(hào)不是賭球的賬戶。從現(xiàn)有證據(jù)來看，被告人的供述與被害人的陳述、證人江某的證言、太陽城收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等證據(jù)能相互印證，共同證明被告人胡亮亮以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人財(cái)物6萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)以詐騙罪追究被告人胡亮亮的刑事責(zé)任。被告人胡亮亮辯稱其隱瞞了用途騙取劉某的6萬元，但其沒有非法占有這6萬元的故意，與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采信。辯護(hù)人辯稱公訴機(jī)關(guān)有罪推定并沒有排除合理懷疑，應(yīng)按照疑罪從無原則處理，與審理查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符，本院亦不予以支持。

公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡亮亮將其余資金用于賭球，沒有用于澳門賭場放利，因現(xiàn)有證據(jù)不足，不能證明這一指控，系存疑事實(shí)，本院對(duì)這一指控不予支持。

關(guān)于被告人胡亮亮是否歸還被害人劉某投資6萬元本金的利息4.8萬元的認(rèn)定。經(jīng)查，被害人劉某稱，其通過江某打錢35萬元給胡亮亮投資澳門賭場后，江某通過微信將利息轉(zhuǎn)給其，其獲得的利息共有4萬元，7月以后就沒有獲得過利息了，之后又投了16萬元和6萬元，之后沒有收到利息了；證人江某證實(shí)，劉某共收到利息有6萬元左右，其與劉某后期投資給胡亮亮后，胡亮亮投給澳門獲得返利有5萬余元；胡亮亮供述，其前后付給劉某的利息有6萬元，劉某最后投資6萬元的，其通過江某返回劉某利息4.8萬元；收據(jù)證明了胡亮亮將劉某投的6萬元寫了張假收據(jù)，通過江某轉(zhuǎn)交給了劉某。由于三人對(duì)胡亮亮歸還劉某利息的數(shù)額及歸還的利息屬于哪些本金的利息均存在爭議，均沒有其他直拉證據(jù)相互印證，根據(jù)日常生活法則，胡亮亮前期收取劉某35萬元停了利息，后期收取劉某16萬元也停了利息，投資6萬元的項(xiàng)目是胡亮亮編的，江某證明劉某共收到利息有6萬元，胡亮亮后期投給澳門的錢獲得返利有5萬余元，但未證明劉某投6萬元后的利息有5萬余元，被告人胡亮亮辯稱最后收劉某6萬元?dú)w還了利息4.8萬元，與被害人陳述、江某證言不一致，且沒有其他證據(jù)相互印證，本院不予支持，因此，綜合以上證據(jù)，可以認(rèn)定劉某投資后，前期獲取利息4萬元，無法證明劉某最后投資6萬元給胡亮亮后，胡亮亮歸還了利息4.8萬元。

由于被告人胡亮亮多次供述，多次翻供，相互矛盾，最后雖然承認(rèn)騙取被害人6萬元的事實(shí)，但對(duì)歸還4.8萬元利息的供述沒有證據(jù)，屬于對(duì)主要事實(shí)沒有如實(shí)供交代，不能認(rèn)定坦白，只能認(rèn)定為對(duì)部分事實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰，由于沒有節(jié)約司法資源，對(duì)其酌情從輕處罰的幅度應(yīng)從嚴(yán)掌握，鑒于被告人胡亮亮系初犯，可酌情從輕處罰，公訴人建議對(duì)被告人胡亮亮判處有期徒刑四年至五年，并處罰金6萬元，本院認(rèn)為量刑偏重、罰金過重，應(yīng)予調(diào)整。為打擊詐騙刑事犯罪，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)被告人胡亮亮犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：

一、被告人胡亮亮犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月19日起至2021年6月18日止。罰金限于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。）

二、責(zé)令被告人胡亮亮退賠被害人劉自力財(cái)產(chǎn)損失計(jì)人民幣6萬元。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省贛州市中級(jí)人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　彭修燁

審　判　員　　張維躍

人民陪審員　　郭曉華

二〇一九年三月十五日

代理書記員　　黃駿逸